近日，陆丰市公安局北堤派出所接到市民陈先生前来报警称：自己遭遇网络虚拟投资理财诈骗，被骗金额154万元。
由于涉案金额巨大，案件发生后，陆丰市公安局领导高度重视，在汕尾市公安局反诈中心的大力支持下，迅速启动“智慧新警务”作进一步调查取证。在掌握案件基本情况后，刑警大队立即组成专案组，全力开展案件侦破工作。随着陆丰警方深挖彻查、雷霆出击，成功跨省将两名以跨境投资电商为由购买虚拟商品转账形式进行转移赃款的犯罪嫌疑人抓获归案。
1月29日，市民陈先生在抖音APP上看见一则投资跨境电商的广告，这立马引起了陈先生的兴趣，跃跃欲试的陈先生添加上广告中的企业微信后，对方向其推荐一个跨境投资电商盈利的网站，称在此网站投资风险低、收入高，陈先生颇为心动。在对方的指引下通过网址“backshop.shop”注册店铺，在按照指引注册店铺后根据两名客服指使下，陈先生先向该店铺投资几百元资金，没多久便获利百分之三十，其见可以赚钱后，按照客服的指引转账投资上架虚拟商品。
期间，因对方客服称上架商品需使用美金，陈先生遂向两名客服提供的银行卡转账兑换美金购买虚拟商品上架，在几十次转账后，陈先生因资金不够停止上架商品。此时，两名客服又以陈先生资金不足延迟发货要查封其虚拟店铺为由，要求陈先生缴纳五万元美金的保证金，陈先生顿感被骗，遂报警求助，但此时已为时已晚，损失金额154万余人民币。
通过核查对方账户开户银行手机卡等一系列研判工作，专案组民警经过大量调查取证、固定证据，最终锁定该案件中涉及“帮信罪”重大犯罪嫌疑的韩某亮（男，21岁，内蒙古人）和赵某宁（男，21岁，江苏人）二人，该两名犯罪嫌疑人的主要活动范围在黑龙江省、江苏省。
为避免犯罪嫌疑人变换藏匿地点，打草惊蛇，给侦破案件制造难度，专案组当机立断，在汕尾市公安局刑警支队的联系指导下，一面提前联系黑龙江省、江苏省警方对嫌疑人藏匿地点进行侦查，一面组织两队抓捕警力长途奔袭，分别赶赴黑龙江省和江苏省。两队抓捕民警到达目的地后，不畏当地严寒恶劣天气，12月12日，分别在在黑龙江省密山市公安局和江苏省徐州市公安局的协作配合下，一举抓获犯罪嫌疑人韩某亮、赵某宁二人，并押解回陆丰。
经审讯，犯罪嫌疑人韩某亮、赵某宁对其非法出借、出售名下银行卡帮助他人实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳，目前已被公安机关依法采取刑事强制措施，现案件在进一步侦办中。
普法一览
帮信罪位于《刑法》第二百八十七条之二：全称为帮助信息网络犯罪活动罪，是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：
（一）为三个以上对象提供帮助的；
（二）支付结算金额二十万元以上的；
（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（四）违法所得一万元以上的；
（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（七）其他情节严重的情形。
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来源：平安陆丰
