近期，全国多地出现各种“大客户”，他们豪气下单购买各类商品，通过索要商家个人银行账号或二维码进行支付，而商户经营者却不知道，自己无意中已成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。
彩票店老板席某添加了一名微信好友，咨询购买单场足球竞彩。随后，高某称其要打5万元的彩票，但因微信转账额度已满，让店老板席某提供银行卡号进行转账。没多久，席某就收到了高某转来的5万元，很快便帮高某出了500张彩票。次日比赛结果出来了，高某买的竞彩中奖43500元，席某将中奖金额转至高某提供的银行卡号，还安慰高某这把虽然小亏，但希望其成为回头客。几天后，席某竟收到了银行卡被冻结的消息，赶紧报警求助，原来席某遭遇了彩票类洗钱诈骗。
在类似的骗局中，店铺老板看到生意上门后，又很快收到了钱，警惕性几乎为零，遇到比较爽快的客户，绝大多数老板都会想着维持好关系，尽力尽快按照对方要求办成事，无形中又加速了洗钱的速度，殊不知已经成为骗子的帮凶。
那么，商家该如何才有效防范此类“洗钱套路”呢？
广大商家朋友应警惕不合常理的大额订单，拒绝来历不明的货款，遇到举止怪异的陌生客户或者有外地口音的，请务必警惕，尽可能留下可疑客户的联系方式，如微信、电话号码等。
要核实对方真实身份，尽量通过公对公转账，交付货物时保留完善的出货记录，谨慎提供本人银行账户。
凡是有取现要求的陌生订单，请务必谨慎，及时联系属地反诈骗中心进行甄别核实，不陷入不法分子的“洗钱陷阱”，避免成为“洗钱”工具。
